В Швейцарии Федеральный уголовный суд признал банк Credit Suisse причастным к отмыванию денег болгарской мафии, торговавшей кокаином. Для страны это первый уголовный процесс против банка. Расследование затрагивает события 2004-2008 годов.
Credit Suisse оштрафовали на $2,1 млн. Более $12 млн активов членов банды, хранившиеся на счетах, были конфискованы. Банк должен выплатить €18,6 млн в качестве компенсации правительству страны.
Экс-сотрудницу банка, признанную виновной, приговорили к 20 месяцам лишения свободы условно и штрафу. По информации Financial Times, это бывшая теннисистка Елена Пампулова-Бергоми. По данным следствия, она была связана с экс-борцом Эвелином Баневым, которого называют «кокаиновым королем» Болгарии. Елена часто принимала чемоданы с наличными средствами у лиц из окружения Банева.
Автор публикации
