Алишер Усманов не хочет сотрудничать с европейскими финансовыми службами

Алишер Усманов не хочет сотрудничать с европейскими финансовыми службами 1

Публикация в группе: Компромат и коррупция

Сверхбогатый русский олигарх Алишер Усманов, владеющий домом на озере Тегернзее, отказывается сотрудничать с ЕС и скрывает свои активы.

Роттах-Эгерн - В конце февраля, сразу после агрессивной войны Путина на Украине, российские олигархи были включены в санкционные списки ЕС. С тех пор они были юридически обязаны раскрывать свои активы в Европе. Но никто из этих миллиардеров не придерживается этого, даже Алишер Усманов.

Роттах-Эгерн: Олигарх Усманов молчит об активах

Санкционированные лица, такие как Усманов (68 в списке), должны будут раскрыть свои активы. Это было решено Бундестагом в мае законом для лучшего обеспечения соблюдения санкций. Но закон похож на беззубого тигра. После аннексии Крыма в 2014 году войсками Путина и первых санкций ЕС олигархи почувствовали запах Лунте и скрывали свое богатство за сложными сетями почтовых компаний, растянутых через национальные границы. Это сокрытие делает практически невозможным для национальных властей идентифицировать владельцев активов. Примером является Усманов.

В 2011 году британские гаранты приобрели для него бывшую виллу SS в Роттахе-Эгерне. Согласно земельной книге, это оффшорная компания в налоговой гавани острова Мэн. "Экономическим бенефициаром" на Фишерштрассе является Алишер Усманов с московским адресом. Еще три покупки последовали по аналогичному шаблону. Их предполагаемая общая стоимость: более 50 миллионов евро. Преобразование и новые здания только на Шорне поглотили огромные суммы. Это также заметила Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee.

Германия недостаточно борется с отмыванием денег?

После того, как миллионы людей были оттеснены туда-сюда через налоговые гавани по делу Усманова, она отправила предполагаемый отчет об отмывании денег в ответственную Группу финансовой разведки (ПФР) в Кёльне. То, что имеет это предупреждающее сообщение, не может быть определено, объясняет финансовое учреждение несколько лет спустя. Это больше не имело к этому никакого отношения.

Дело кажется симптоматичным, потому что восприятие и реальность расходятся в борьбе с отмыванием денег в Германии. Недавно международная организация по борьбе с отмыванием денег Целевая группа по финансовым мероприятиям (ЦГФМ) восстановила, что Германия слишком мало делает для борьбы с отмыванием денег. Вместо того, чтобы бороться с преступными денежными потоками, немецкие чиновники борются с нехваткой персонала и нерешенными обязанностями. По данным ФАТФ, власти часто не передают информацию. Прежде всего, не хватало информации о бенефициарных владельцах активов.

Сестры Усмановых также включены в санкционный список ЕС

По данным федерального правительства, к концу марта немецкие банки заморозили только 95 миллионов активов олигарха. Только яхта Usmanow Dilbar, которая находится в сети в Гамбурге, имеет стоимость 550 миллионов евро. Но роскошный лайнер теперь принадлежит сестре Усманова Гульбахор Исмаиловой (56), которая также находится в санкционном списке.

Как и другая сестра Усманова, Соадат Нарзиева (56). По данным ЕС, он связан с "27 банковскими счетами ее брата Алишера в Швейцарии с сотнями миллионов долларов", а также с шестью его оффшорными компаниями. "Эффективное управление недвижимостью", - называет трансферами пресс-секретарь Усманова. По данным ЕС, промышленному магнату и шестому богатейшее россиянинцу Усбеке Путин доверил «особенно привилегированному олигарху управление финансовыми потоками». Вы можете доверить их только тому, кто является профессионалом в этой области.

Путинский олигарх разделил богатство между семьей и руководством

На раннем этапе "до антироссийских санкций Усманов разделил свои активы между семьей и руководством своих компаний", - объясняет пресс-секретарь по запросу. Но член семьи теперь пропал без вести, как рассказывает рупор Усманова Григорий Левченке. "Усманов развелся со своей женой Ириной Винер-Узмановой в прошлом году". Левченко не дал причин.

https://www.merkur.de/lokales/region-tegernsee/rottach-egern-ort29359/oligarch-usmanow-schweigt-sich-ueber-vermoegen-aus-details-91726285.html

0

Автор публикации

не в сети 2 дня

НКВД

926
Напоминаю, для инсайдов всяких там пишите в личку.
Пока не нашел хорошую анонимную почту.
Если хотите дать бабосиков или просто пообщаться, так же пишите в личку.
87 лет
День рождения: 11 Декабря 1934
Комментарии: 66Публикации: 822Регистрация: 08-12-2017
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Украина
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля
/